INVESTIGACIÓN
Citan a parte del Grupo Ferreira por presunta evasión en el caso HSBC
Cuatro integrantes fueron convocados a prestar declaración indagatoria por presunta evasión agravada, en el marco de la causa por cuentas ocultas en el Banco HSBC de Suiza, según informaron fuentes judiciales.
Fueron citados a declarar a las 10.30 Antonio Adelino Ferreira (ya fallecido), a las 11 Andrea Raquel Ferreira, a las 11.30 Roberto Antonio Ferreira y a las 12 María Marcela Ferreira.
Antonio Adelino Ferreira era el dueño de John Deere, quien la vendió y giró el monto de la operación a Suiza, por una suma de 60 millones de dolares. Las hijas se enteraron de esto porque recibieron el requerimiento de la Afip, según fuentes consultadas.
A los indicados se les imputa haber ocultado al Fisco una cuenta en el Hsbc Private Bank Suisse, que registraba al 31/12/2006 un monto varias veces millonario.
ampliar
Se trata de conocidos empresarios de nuestro país que se encuentran vinculados como directivos y/o socios del Grupo ORTHOLAN S A C I A G F y ORTHOLAN, dedicado a la importación de maquinaria agrícola de las marcas JOHN DEERE y CASE.
El fiscal interviniente, Claudio Navas Rial, solicitó la citación de 204 clientes del Hsbc con cuentas en Ginebra, y oportunamente para los integrantes de este Grupo, requisitoria que fue receptada por la jueza a cargo de la causa, Verónica Straccia.
En la denuncia interpuesta por la Afip se les imputó a dichos responsables el haber participado en el ocultamiento al fisco nacional de rentas gravadas a través de la presentación de declaraciones juradas de contenido engañoso y/o a través de la omisión de declarar lo que corresponde, concretando la evasión de impuestos mediante la “expatriación a un banco extranjero de tales ingresos no revelados, mediante la utilización de la estructura bancaria provista por el Hsbc Bank Argentina S.A. y por otras entidades ligadas al grupo Hsbc Holding PLC, afectando los ejercicios fiscales comprendidos en 1/1/2005 al 31/12/2006”.
Así, con la información de los sujetos residentes argentinos con cuentas ocultas en el Banco Hsbc que fuera obtenida a través previsiones de la Ley 22.357, que aprobó el “Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión”, se detectó que la firma off shore MURPHY AND FRANK CORP, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, era la titular de una cuenta bancaria con fondos millonarios, cuenta ésta de la cual resultaban beneficiarios y apoderados los socios y/o accionistas del grupo económico ORTHOLAN.
Es de destacar que uno de los responsables del citado grupo está fallecido, habiendo procedido el representante de su sucesión a reconocer la totalidad de los impuestos evadidos ingresando los montos correspondientes con más sus intereses resarcitorios, montos éstos que superan las condiciones objetivas de punibilidad prevista para el delito de evasión agravada, sancionado con penas de hasta más de nueve años de prisión.
Las fuentes señalaron que si bien los imputados intentarán endilgar la responsabilidad penal sobre el fallecido, la Afip ha destacado en todo momento que los restantes integrantes de la cuenta resultan apoderados y como tales podían disponer de los fondos depositados en el Hsbc Private Bank (Suisse) y en consecuencia es sobre ellos respecto de quienes proseguirá la investigación penal.
Martes, 7 de julio de 2015
