COMPETENCIA DE JUECES
Polémica judicial con brasileño que llevaba $300 mil por RN 14
El dinero fue descubierto por gendarmes, en suelo entrerriano. El juez federal de Concepción del Uruguay dice que el caso no es de su competencia. En Paso de los Libres no opinan lo mismo.
Un hombre de nacionalidad brasileña que viajaba en colectivo, fue sorprendido en un puesto caminero de Ceibas, en el departamento Gualeguaychú, con 300.000 pesos cuyo origen no pudo justificar. Según dijo, había ingresado al país por el paso fronterizo de Paso de los Libres.
Reconoció que era su valija
El hecho fue descubierto cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un colectivo que se dirigía hacia Buenos Aires y, en un control sobre los pasajeros y el equipaje, descubrieron una valija que les llamó la atención por su excesivo peso.
El propietario reconoció que la valija le pertenecía, autorizó que la abrieran y entonces descubrieron los fajos de billetes esparcidos en su interior. El hombre no se sorprendió.
Espontáneamente dijo que había ingresado al país con billetes de reales brasileños y que los cambió en el paso internacional con personas que se encontraban en las inmediaciones, ofreciendo el cambio de dinero. En esa manifestación espontánea admitió que recibió 300.000 pesos en billetes argentinos.
Competencia en disputa
El juez Pablo Seró, a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, no tiene dudas de que si se consumó un delito debería ser investigado por la jueza federal de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo.
Lo mismo dicen la fiscal de primera instancia, Milagros Squivo; y el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Álvarez. Coinciden en que en Entre Ríos "solo se ha constatado el traslado o transporte de dinero en efectivo", pero si hubo un delito, que podría ser el de contrabando de divisas u otro, "tal conducta se ha verificado en una jurisdicción ajena". Esto es Paso de los Libres.
La jueza Pozzer Penzo no cree lo mismo. Dice que no alcanza con las explicaciones que dio el brasileño "y que el hecho podía constituir un supuesto de incremento patrimonial injustificado", que podría derivar una evasión de impuestos y/o en el lavado de dinero de origen ilícito. Entonces, considera que la investigación debe quedar en manos del magistrado que "descubrió" el dinero.
Puestos a resolver sobre el conflicto de competencia planteado, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones también tuvieron diferentes criterios, aunque primó el que postulaban Daniel Alonso y Mateo Busaniche respecto de que la causa debía quedar en manos del juez Seró, de Concepción del Uruguay. Cintia Gómez, en cambio, consideró que la causa debía pasar al Juzgado Federal de Paso de los Libres.
"Contrabando de divisas"
El tribunal, por mayoría, consideró que, por el momento, la decisión del juez Seró de no declinar la investigación es "prematura" y le ordenaron "profundizar" algunos aspectos del hecho, "ello sin perjuicio de que, con el transcurso del proceso, puedan incorporarse elementos probatorios que permitan definir el concreto lugar de comisión, determinar la figura penal delictiva y por ende, el tribunal competente desde ese entonces".
En principio, la conducta del ciudadano brasileño podría ser calificada como contrabando de divisas. Las leyes establecen que los viajeros que introduzcan al territorio argentino dinero en efectivo por un valor igual o superior al equivalente a 10.000 dólares estadounidenses deberán declararlo ante el servicio aduanero.
Viernes, 25 de agosto de 2017
