SIGUE ADELANTE LA INVESTIGACION
El Banco Central le quitó la licencia a una financiera que lavaba dinero en el fútbol
La empresa en cuestión se llama Alhec Tours, y se convirtió en el ejemplo más importante de la investigación que el juez Oyarbide lleva adelante por lavado de dinero en el deporte.
Su titular llegó a ser presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio.
Se la consideraba una financiera VIP.
En las últimas horas ha dado un avance importante la causa del lavado de dinero en el fútbol que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide. Se trata de la cancelación por parte del Banco Central a la financiera más comprometida en la causa, Alhec Tours.
Esta empresa, que tuvo a sus directivos prófugos durante gran parte de la investigación falsificaba operaciones turísticas para conseguir dólares oficiales baratos y estaba salpicada en el escándalo de venta de jugadores por medio de lavado de dinero.
Desde que arrancó la investigación se supo que esta financiera era de las más comprometidas por la cantidad de operaciones fraudulentas que llevaba adelante. Con un comunicado emitido en las últimas horas, el BCRA dijo que "se dispuso revocar la autorización para funcionar como casa de cambio de Alhec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo, con domicilio en Paraguay 641 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
En junio Alhec Tours había sido suspendida por ser una de las patas importantes en la defraudación al estado que se realizaba por medio de transferencias de futbolistas.
Su presidente, Carlos Rivera, además de estar prófugo durante semanas, supo ser titular de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC). Ahora ha sido reemplazado por Mario Mochetti.
Alhec contó con una oficina en pleno Puerto Madero que daba cuenta del alto perfil que manejaba. Fue fundada el 22 diciembre de 1972, y ofrecía servicios de "compra y venta de monedas extranjeras", "transferencias de fondos", "compra de cheques en monedas extranjeras", "compra de cheques de viajeros", "compra y venta de oro amonedado y barras de buena entrega", y "asesoramiento para financiación de operaciones de comercio exterior".
Viernes, 27 de septiembre de 2013
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