INFORME
Tráfico de dinero, un delito que crece en fronteras de la región
Un informe de la Fiscalía de Paso de los Libres expone preocupación por el crecimiento del delito de tráfico de moneda extranjera. Destacan avances de una de las bandas investigadas que llevaba pesos argentinos a Uruguayana y los cambiaba por reales que luego eran cambiados por dólares en Paraguay, y posteriormente ingresados a Argentina para llevarlos a una financiera en Puerto Madero
La Fiscalía Federal de Paso de los Libres en su balance de actividades del año 2017, menciona la capacidad y logística de las organizaciones delictivas arraigadas estructuralmente en la región, por su cercanía a los países de Brasil y Uruguay y tres pasos fronterizos, permeables muchas veces al dificultado control migratorio y aduanero.
Entre las acciones preventivas de las distintas modalidades delictivas, se resalta el control y persecución del transporte de sumas importante de dinero en efectivo, que incluye el tráfico de moneda nacional y extranjera sin cumplirse los recaudos legales, determinar el origen de la moneda, su posible pertenencia a un patrimonio determinado, su negociación por fuera del mercado formal, su modo de ingreso al territorio argentino, su contabilización a los efectos tributarios y bancarios y su posible vínculo con otras actividades ilícitas.
En ese marco, para graficar la importancia de este tipo de delitos, el fiscal federal de Paso de los Libres expuso detalles de la causa que posibilitó desbaratar una banda dedicada al lavado de activos provenientes de la trata de personas. En esa investigación, que ya fuera informada por su trascendencia y complejidad, se ha avanzado hacia el procesamiento con la acumulación de causas y a más de veinte personas procesadas.
El “modus operandi” era introducir activos atreves de una estructura y sofisticada red de contactos cuyo objetivo era realizar viajes a la República Federativa de Brasil, más precisamente a la ciudad de Uruguayana, trasladar dinero en efectivo en moneda nacional el que, una vez ingresado en aquel país, es cambiado por moneda de aquél país y que a la postre es convertido en dólares estadounidenses en Paraguay. Luego, la divisa sería trasladada a la ciudad de Buenos Aires para ser nuevamente cambiada en una financiera ubicada en Puerto Madero de esa ciudad, junto al procesamiento se han realizado millonarios embargos y cautelado numerosos y valiosos bienes.
En el marco de estas actuaciones fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad correntina de Paso de los Libres una serie de operativos simultáneos, que arrojaron como saldo el secuestro de 1.027.000 pesos, 60.000 dólares, reales, 15 automóviles de mediana y alta gama, tres lanchas, 500 títulos de automotores, títulos de crédito, pagarés, bonos, títulos de propiedad inmuebles y letras de cambio, entre otros elementos de interés
Jueves, 21 de junio de 2018
.jpeg)
