ALLANAMIENTOS EN LA CIUDAD
Actuaciones del Juzgado Federal
El Juzgado Federal de Paso de los Libres llevó adelante esta semana una serie de allanamientos en nuestra ciudad donde actuaron diversas fuerzas federales arribadas desde otros puntos del país, en medio de una investigación que se habría iniciado en el mes de abril.
Cinco personas fueron detenidas por orden del Juzgado, en el marco de una causa donde se investiga lavado de dinero de origen ilícito, según confirmaron a El Litoral altas fuentes judiciales. Un sexto implicado, permanece prófugo y ahora la Justicia va tras sus pasos, con el objetivo de esclarecer lo sucedido. La investigación comenzó el pasado mes de abril cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó los movimientos de una asociación que ponía en circulación dentro del mercado activos de origen ilícito, utilizando para ello, entre otras cosas, diversas estructuras jurídicas.
Según se determinó, los implicados habían conformado numerosas sociedades, que habrían sido los vehículos para el “lavado” de los valores. La investigación estableció también que integrantes de la banda viajaba a Uruguayana Brasil, con el objeto de trasladar dinero en efectivo en moneda nacional que una vez ingresado en aquel país, era cambiado por la moneda brasileña, y que a la postre, era convertido en dólares estadounidenses. Luego, la divisa sería trasladada a la ciudad de Buenos Aires para ser nuevamente cambiada en una financiera, también cita el periódico provincial. Durante las últimas horas del viernes ya se habrían presentado habeas corpus por parte de la defensa, luego de que varios de los involucrados esperaran durante la jornada del viernes para prestar declaración, cosa que no ocurrió al culminar la jornada.
Sábado, 12 de noviembre de 2016
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