ALOJADO EN GENDARMERÍA
Causa lavado de activos: el lunes declara el Gerente del Nación
El gerente de la sucursal correntina del Banco de la Nación Argentina, Delio Ulón, fue trasladado a la ciudad de Resistencia para el inicio de los procedimientos legales tendientes a posibilitar su declaración ante la jueza federal Zunilda Niremperger.
La autoridad bancaria será llevado luego al Escuadrón 51 de la Gendarmería Nacional donde quederá alojado hasta el lunes, cuando deba volver a la sede judicial para comparecer.
La situación del bancario se complicó en las últimas horas después que se descubrió que contaba con una caja de seguridad en la Cooperativa Pyramis, y ahora está sospechado de tener vinculación con las operaciones que hacía esa firma investigada por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y por la presunta venta de dólares al margen de la ley.
La entidad con la que se lo vincula estaba inscripta como una cooperativa de créditos, pero en realidad allí había cofres de seguridad habilitados sin autorización estatal, además se constató que realizaban préstamos y se vendía moneda extranjera por fuera del mercado legal. Además la entidad intervino entransacciones comerciales con empresas fantasmas con el fin de blanquear fondos de sus socios.
Fuentes de la investigación contaron que durante la causa judicial por el funcionamiento ilegal de Pyramis, se detectó que la caja de seguridad 205 A estaba a nombre del gerente del Banco de la Nación, Delio Ulón, pero además que uno de sus hijos, Mariano Ulón, era empleado de la firma y tenía autorización para operar con ese cofre.
Cuando la entidad cooperativa fue allanada en noviembre del año pasado encontraron que la caja en cuestión había sido alquilada por el bancario el 16 de marzo de 2015 y que podía operar con ella hasta la misma fecha de este año.
En la inspección ordenada en aquel entonces por la justicia hallaron “documentos importantes firmados por el gerente del banco”, aunque no se pudo encontrar dinero en efectivo.
El fiscal que investiga a Ulón, Patricio Sabadini, dijo que la gravedad de esa posible vinculación radica en que “es un gerente de un banco estatal que maneja las cuentas de los empleados públicos y que está sospechado de operar con un banco trucho”
Para el titular del Ministerio Público asegura que “esta actitud de este bancario es por lo menos llamativa y reprochable”.
EN EL NOMBRE DEL PADRE
También hallaron pruebas que Mariano Ulón, de 26 años, trabajaba en esa firma donde percibía $10.150 mensuales por su trabajo de administrativo por lo que genera sospechas su necesidad de manejar una caja de seguridad.
La firma cooperativa con las que estarían vinculados los Ulón comenzó a ser investigadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en abril de 2015 cuando se detectó que una empresa fantasma llamada “Consignataria Rio Uruguay S.A.”, realizó una venta millonaria de algodón a la firma Alpargatas.
Entonces detectaron que existían inconsistencias en los registros tributarios de la consignataria. Notaron entonces que la entidad era socia de Pyramis.
Es por eso que en julio del año pasado se hizo un allanamiento a la cooperativa, y fue cuando los agentes de Afip notaron la existencia de cajas de seguridad.
Esto derivó en la apertura de otra causa judicial en la que se detectaron "actividades de intermediación financiera (es decir, funcionar como un banco), bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente, el Banco Central de la República Argentina", según informaron fuentes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
También hallaron indicios de operaciones por las que Pyramis había "convertido, transferido, administrado, vendido, gravado, disimulado o de cualquier otro modo puesto en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito", es decir, lavado de activos; e "integrado una asociación ilícita operando bajo la fachada de regularidad constituida por la Cooperativa Pyramis y los imputados ".
El sitio de información del Ministerio Público Fiscal había informado que la investigación arrojó que la cooperativa registró desde 2005 acreditaciones por 682.120.022 pesos, es decir, casi 700 millones de pesos hasta noviembre de 2015, con la siguiente evolución: 2005, $12.589.183; 2006, $15.552.489; 2007, $39.605.329; 2008; 44.022.773; 2009, $34.085.855; 2010, $37.219.521; 2011, $60.831.871; 2012, $85.584.919; 2013, $87.814.220; 2014, $177.626.828, y $97.187.034 hasta noviembre pasado.
Además, se determinó el movimiento de dinero a través de transportadoras de caudales desde la sede de la propia cooperativa a otras oficinas y a entidades bancarias. En 2009, $3.421.000; en 2010, $14.464.800; en 2011, $34.629.000, y, en 2012, $32.260.000.
Domingo, 30 de octubre de 2016
