DIPUTADOS CORRIENTES
Ampliaron a otro legislador la investigación por enriquecimiento en una financiera clandestina
La fiscalía federal de Corrientes amplió a otro legislador provincial las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito surgidas tras detectar fondos sin declarar que eran guardados en una cooperativa intervenida y cuyos responsables fueron procesados por intermediación financiera ilegal en una causa en la que la Unidad de Información Financiera (UIF) es querellante.
La fiscalía federal de Corrientes amplió a otro legislador provincial las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito surgidas tras detectar fondos sin declarar que eran guardados en una cooperativa intervenida y cuyos responsables fueron procesados por intermediación financiera ilegal en una causa en la que la Unidad de Información Financiera (UIF) es querellante.
La justicia federal detectó 119.690 dólares en una caja de seguridad de la financiera clandestina, llamada Cooperativa Pyramis, a nombre del diputado provincial Manuel Sussini, según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso Télam.
Manuel Sussini es fundador del partido Compromiso Correntino y se alió a Sergio Massa en las últimas elecciones presidenciales, previo a lo cual, en marzo del año pasado, presentó el frente “Tercera Posición” con el sindicalista Luis Barronuevo en una coalición junto al partido Es Posible.
“Planteamos la hipótesis de que debería investigarse un presunto enriquecimiento ilícito, porque los perfiles patrimoniales no se adecúan a su capacidad”, señaló el fiscal federal Flavio Ferrini al referirse al diputado Sussini, tanto como al caso del presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, por quien también solicitaron una investigación por posible enriquecimiento.
Ambos eran titulares de cajas de seguridad en la cooperativa investigada por intermediación financiera ilegal, es decir, por el montaje de un banco clandestino sin autorización del Banco Central y por lo cual la UIF se presentó como querellante.
De acuerdo con las actuaciones del ministerio público, el juez federal de la segunda nominación de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, debe responder ahora sendos pedidos de apartamiento parcial de la causa de la financiera clandestina, para habilitar las investigaciones por supuesto enriquecimiento en la vía de la Justicia provincial y no en la federal porque "no se estaría dañando un interés del estado nacional”, explicó Ferrini en declaraciones a la FM Universidad Nacional del Nordeste.
Según pudo reconstruir Telam, Cassani, quien tiene mandato hasta 2019, y Sussini, quien ejerció como diputado desde 2012 hasta 2015, resguardaban dinero en cajas de seguridad no autorizadas por el Banco Central por montos que no se hallaron en sus declaraciones juradas ante la AFIP.
“En definitiva, requerimos que se investigue la posible procedencia del dinero”, sostuvo el fiscal en su diálogo con la prensa.
De acuerdo con el expediente de la causa, al diputado Sussini le fueron detectados 1.122 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dólares, 124 billetes de 20 dólares y un billete de 10 dólares.
Los fajos con el dinero fueron hallados en la caja de seguridad 7 “E” de la cooperativa que funcionaba en el microcentro correntino.
Tras su secuestro en un sobre cerrado y con faja de seguridad, el dinero fue agregado a la causa, aunque posteriormente fue devuelto al legislador, quien se presentó ante la justicia a reclamar el reintegro, patrocinado por el abogado Mario Giudici, también apoderado de la cooperativa Pyramis y defensor de los ejecutivos procesados.
Según precisaron fuentes de la Justicia a Télam, el diputado Cassani, en cambio, no se presentó, por lo cual sus fondos, así como joyas, no le fueron devueltos.
En su caso, se hallaron 1.109.400 pesos y 578.771 dólares y alhajas en tres cajas de seguridad, bienes que a la fecha de la incautación en los allanamientos a la financiera no figuraban en su declaración jurada ante la AFIP.
(Colaboración: Juan Manuel Laprovita, Télam)
Lunes, 29 de agosto de 2016
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